Фінансовий моніторинг

Із 28 квітня при поповненні картки на суму понад 5000 грн потрібно доводити законність цих коштів

Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України №361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Відтепер онлайн-платежі українців... Читати далі »