проконвертували кошти через службу таксі, незаконно конвертували кошти, незаконно конвертували кошти на київщині
Бюро економічної безпеки України викрило групу осіб, яка проконвертувала 50 млн грн через службу таксі.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.
Як стало відомо, детективи ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області викрили групу осіб, які незаконно конвертували кошти через одну із служб таксі, які функціонують на території м. Києва.
«Згадані особи створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. В результаті таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн», – йдеться у повідомленні.
За результатами 4 санкціонованих обшуків офісних приміщень та адрес проживання фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київської області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
22 травня у ПК «Росава» відбудеться перший великий сольний концерт гурту 100лиця в Білій Церкві. …
16 квітня, в місті Біла Церква двоє 11-річних хлопчиків грались біля залізниці. Попередньо відомо, що…
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури колишній директорці дитячого садочка у Білоцерківському районі…
Медичний центр «ОН Клінік Біла Церква» радо повідомляє про своє розширення та відкриття нових відділень,…
12 травня у ПК «Росава» відбудеться великий концерт яскравого та талановитого CHEEV. Початок концерту о…
Міський голова помідомив, що вступив до лав Збройних сил України. Також він зазначив,що є офіцером…